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Crimes de Colarinho branco

Expressão cunhada por Edwin Sutherland, e apresentada em seu discurso de posse na presidência da American Sociological Association, em 1939, para quem aqueles são os “crimes praticados por pessoa de respeitabilidade e status elevado, em razão de sua ocupação; um criminoso com elevado status socioeconômico que descumpre a lei que regula suas atividades profissionais”. Desde então, o conceito tem recebido críticas e sofrido evoluções, embora, na essência, continue a representar aquilo imaginado por Sutherland: crimes de natureza profissional, praticados por pessoas influentes.

  Agência Japonesa impõe ao Citibank suspensão de vendas 


Categoria: Lavagem de Dinheiro | Postado por José Augusto Peres Filho | em 27/6/2009 14:25:49

O Japan Today noticiou que autoridades do Japão ordenaram que o Citibank suspendesse todas as operações de vendas no seu banco no varejo por um mês, depois que falhou em melhorar a prevenção da lavagem de capitais, medida que tem por alvo organizações criminosas.
 A ordem da sexta-feira representa a segunda vez em cinco anos que a Agência de Serviços Financeiros repreende o Citibank Japão Ltd. por insuficiente acompanhamento e controle de "operações suspeitas".
 A suspensão surge com o Japão como credor da empresa-mãe Citigroup, um dos bancos mais atingidos pela crise financeira mundial.
 No mês passad





  União Européia defende mais vigilância sobre o setor bancário 


Categoria: Lavagem de Dinheiro | Postado por José Augusto Peres Filho | em 11/6/2009 09:29:25

Os ministros da UE chegaram a um acordo sobre a forma de melhorar a supervisão financeira, mas os 27 Estados-Membros permanecem divididos sobre os novos poderes que os órgãos reguladores devem ter.
Um dos efeitos da crise financeira mundial foi o de expor as deficiências regulatórias existentes sobre o setor de crédito bancário.
Deficiências que geraram graves problemas não só para o “Estado ausente”, mas que repercutiram em países de todo o mundo.
Semana que vem, os líderes da União Européia se reúnem para definir os organismos e níveis de supervisão que seus países terão daqui pra frente, com a finalidade de evitar novas catástrofes nessa área.
Uma coisa já é certa sobre o encontro: a UE n&at